Agence Nationale d'Investigation
Financière

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Mar., 18.05.2021
 
André KANGA
Direteur Général ANIF Congo
Réceptionner

Conformément au Décret    N° : 2008-64 du 31 mars 2008, l'ANIF est destinatrice des déclarations de soupçon en provenance des professionnels assujettis.

 
analyser

L’ANIF traite, centralise tous les renseignements propres à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations faisant l’objet de la déclaration de soupçon

 
Transmettre 

L'ANIF transmet aux autorités judiciaires compétentes tous les renseignements propres à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations faisant l’objet de la déclaration de soupçon.

 

Présentation

L'Agence Nationale d'investigation Financière "ANIF" est la Cellule de Renseignements Financiers (CRF) de la République du Congo. 
  
Institué par le décret n°2008-64 du 31 mars 2008 qui fixe les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci, elle est rattachée au ministère en charge des finances. L’ANIF est animée et dirigée par un Directeur Général nommé par décret en conseil des ministres. Le Directeur Général de l’ANIF, fonctionnaire du ministère chargé des finances, est assisté de trois (03) adjoints, provenant des administrations publiques (Police, Douane et Justice), chargés respectivement des enquêtes, des opérations et des relations avec les autorités judiciaires.  

L'ANIF du Congo est dotée d'une autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence (article 1er du Décret fixant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de l’ANIF). 
 
L’Agence Nationale d’Investigation Financière a pour missions principales : la réception, l’analyse, le traitement de l’information financière en vue d’une part, de sa dissémination et d’autre part, de sa transmission à l’autorité judiciaire en vue d’éventuelles poursuites des infractions du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération ainsi que des infractions sous-jacentes y afférentes.  

Pour son fonctionnement, l’ANIF du Congo s’appuie sur un personnel technique et des correspondants. Le personnel de l’ANIF est soumis au secret professionnel et au respect de la confidentialité. 

Sous réserve de réciprocité, l'ANIF peut échanger des informations avec les cellules de renseignements financiers étrangères et signer des accords de coopération. L'ANIF est membre du  Group Egmont depuis le 27 septembre 2018.