Agence Nationale d'Investigation
Financière

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Mar., 18.05.2021

Bienvenue sur notre site

L’agence nationale d’investigation financière est heureuse de vous accueillir sur son site internet dédié aux professionnels assujettis.  L’ANIF, cellule de renseignement financier (CRF) de la République du Congo est un service administratif dont la mission est de servir d'intermédiaire entre, d'une part, les professions assujettis chargées d'une mission de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, et d'autre part, les autorités judiciaires, récipiendaires du renseignement à des fins de poursuite. Pour vous aider dans votre pratique quotidienne, retrouvez sur ce site votre espace d'échange sécurisé, les rubriques et documents qui vous concernent.

pilier du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme notre mission est de :
réceptionner

Conformément au Décret  N° : 2008-64 du 31 mars 2008, l'ANIF est destinatrice des déclarations de soupçon en provenance des professionnels assujettis.

ANALYSER

L’ANIF traite, centralise tous les renseignements propres à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations faisant l’objet de la déclaration de soupçon

TRANSMETTRE

Le cas échéant, l' ANIF transmet aux autorités judiciaires compétentes tous les renseignements propres à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations faisant l’objet de la déclaration de soupçon