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Mission

L’agence nationale d’investigation financière est chargé, notamment, de :
Recevoir, traiter et,  le cas échéant, transmettre aux autorités judiciaires compétentes tous les renseignements propres à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations faisant l’objet de la déclaration de soupçon au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux e la financement du terrorisme ;
Recueillir et centraliser tous autres renseignement et documents qui lui sont adressés en application du règlement ;
Obtenir de toute autorité publique ou de toute personne physique ou morale, la communication des informations et documents, dans le cadre des investigations qu’elle entreprend à la suite d’une déclaration de soupçon ;
Analyser les déclarations de soupçon reçues sur la base de toutes informations complémentaires propres à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations faisant l’objet des déclarations recueillies, notamment auprès des organismes et des administrations intervenant dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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